公司治理資訊
組織規章辦法

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通:

  • 本公司內部稽核單位每月按計畫執行各稽核項目,並於次月底前將內部稽核報吿交付獨立董事查閱。
  • 本公司內部稽核主管於每次均列席審計委員會,並於會議前,提前與獨立董事溝通近期內部稽核執行情形及交流。
    (109年度共計六次,1月17日、3月27日、5月8日、6月19日、8月7日、11月6日)
  • 本公司召開董事會時,獨立董事及稽核主管均出席董事會,稽核主管並於每次董事會報告內部稽核執行情形。
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